证券代码：688630     证券简称：芯碁微装       公告编号：2023-005

      合肥芯碁微电子装备股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎

世会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       10

普通股股东所持有表决权数量                         53,528,271

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              44.3114

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决方式与程序均符合《公司法》

               《上市公司股东大会规则》

                          《上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意          反对           弃权

     股东类型                           比例           比例

                 票数       比例（%） 票数           票数

                                    （%）          （%）

普通股            53,528,271 100.0000   0   0     0   0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、    律师见证情况

    律师：孙军伟、吴亚楠

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的

决议合法、有效。

 特此公告。

                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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