证券代码：688598     证券简称：金博股份       公告编号：2023-053

              湖南金博碳素股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       16

普通股股东所持有表决权数量（股）                      27,047,434

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              19.5289

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公

司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对              弃权

     股东类型                          比例              比例

               票数        比例（%） 票数              票数

                                   （%）             （%）

     普通股     27,045,954 99.9945   0   0.0000   1,480   0.0055

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的

三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

  律师：彭梨、成宓雯

  本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资

格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公

司法》

  《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                  湖南金博碳素股份有限公司董事会

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